بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس (سهامی خاص) که راس ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱به آدرس: تهران – ضلع غربی میدان شیخ بهایی – پلاک ۱۸ ساختمان رایان و نک – طبقه ۷ واحد ۷۰۹ برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه
۱- استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹٫
۲ – بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹٫
۳-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۴- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۶- بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت.
۷- انتخاب اعضای هیات مدیره.
۸- سایر مواردی که تصمیم گیری در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان می توانند به منظور اخذ برگ حضور از ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر به محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) مراجعه نمایند.
هیات مدیره شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس (سهامی خاص)
نظر شما